整合监督资源 形成整体合力

——公司监督管理委员会主任、党组纪检组组长孙晓毅谈公司监督管理

信息来源:威尼斯人报 发布时间:2014-07-29

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  为适应公司快速发展和建立现代企业制度的需要,进一步加强公司反腐倡廉建设,积极探索实践加强组织协调、整合监督资源的有效途径和办法,推进具有南网特色的惩治和预防腐败体系建设,按照中央纪委、国务院国资委的工作部署和要求,2012年4月,公司党组作出了构建大监督格局的部署,明确了其主要目标和职责定位。

  同时要求,设立巡视组和监事会,建立健全监督管理委员会的工作机制。

  在创建国际先进电网企业的战略框架下,在积极推进八个综合管理委员会和七个领域业务一体化的进程中,经过两年多的努力,监督管理委员会多次召开会议,研究部署和协调解决有关问题,加强了组织建设和制度建设,各监督主体梳理了业务流程,强化了横向协同和纵向贯通,团结协作,运转顺畅,初步形成了监督工作的整体合力,全面完成了公司党组和董事会提出的监督任务。

  ●主要目标:加强组织协调,整合监督资源,形成监督工作合力,增强监督工作实效,保障国有资产安全、领导人员廉洁自律。把党内监督、出资人监督、审计监督、职工群众民主监督、企业外部监督等有机结合起来,形成目标统一、步调协调、优势互补、资源共享的监督工作格局。

  ●主要职责:统筹协调公司内部监督部门(机构)的监督工作,研究解决公司监督工作中遇到的重大问题。

  ●工作定位:监督工作协调性机构。

  1、加强组织建设,建立健全工作机制

  1、成立了监督管理委员会。在公司党组和董事会的统一领导下开展工作,由纪检组长兼任委员会主任,监察、审计、法律、巡视、监事会等部门(机构)主要负责人兼任委员会成员,与纪检组一套人马两个平台。建立健全了公司监督管理委员会会议制度,坚持每年年初和每季度召开工作例会,协商年度和下阶段工作计划,通报监督工作完成情况,研究需要管理委员会协调解决的事项。

  2、成立了公司党组巡视组。制定了《党组巡视工作办法》,成立了两个巡视组,常设了巡视组组长职务。两年来,从有关部门和单位共抽调了75人次参加巡视工作,培养了一支具有一定工作经验和发现问题能力的巡视队伍,完成了对9家主业公司的巡视工作和两家专业公司的现场巡视。

  3、设立了公司内部监事会。制定了《监事会工作规则》,向建立法人治理结构的全资子公司派出了监事会和监事。

  4、积极建立与外部机构的沟通协作渠道。与地方检察机关在查办和预防职务犯罪案件中,建立了协作配合机制;与国家审计署广州特派办签订业务合作框架协议;加强了与上级单位和地方对口机构的联系。

  5、设立巡视组、监事会办公室。在公司纪检组办公室(监察局)设立精干高效的专门机构,负责监督管理委员会、巡视组、监事会的日常组织协调和服务保障工作。

  2、总体工作情况和取得的主要成效

  (一)认真开展业务梳理

  按照公司一体化管理的要求,监督管理委员会组织成员部门一起,对各自监督业务进行全面梳理,包括监督管理体系所涉及的业务领域、业务分类、业务事项等,全面审视各自监督业务在一体化管理中纵向管理、横向协同存在的难点和问题。

  在战略部的指导下,各监督主体立足自己,初步梳理了一级业务10项,二级业务38项,业务事项93项,业务流程136项。

  (二)完善相关管理制度

  各监督主体对本专业内的51项制度进行全面梳理的基础上,进一步健全和完善本专业监督管理制度。新建了《审计发现问题及整改管理办法》等8项制度;修订了《纪检监察信访案件工作管理规定》等8项制度,废止制度4项,出版发行了《中国威尼斯人公司内部审计规范手册(2013年版)》,并计划对《干部监督管理规定》等10项制度进行修订。

  (三)扎实推进横向协同

  根据中央和上级对纪检监察、审计、法律和干部监督工作的部署,按照公司中长期发展战略和赵建国董事长提出的“通过加强整合和统筹、强化顶层设计,着力构建先进管理体系”的要求,监督管理委员会制定了工作规则,加强监督业务横向协同,主要体现在以下4个方面:

  1、加强计划协同。监督计划是监督工作的“龙头”,计划协同的核心就是要解决好监督机构职能分散,各自为战,交叉、重复、多头监督问题。计划协同的原则就是监督计划全公司“一盘棋”,方法就是充分沟通交流,统筹策划、整体实施。通过管理委员会的统筹协调,把6个监督主体每年的监督工作计划从检查时间、检查内容、检查单位等方面进行优化,形成年度监督管理综合计划。对监督计划可以合并开展的,可以将任务组合,联合开展;不能合并开展的,协调监督部门调整计划,相互错开,避免重复检查、重叠检查,减轻基层负担。

  2、加强线索移送。线索移送的核心就是打破部门壁垒、信息孤岛,解决信息不对称问题,提高信息资源的利用价值,增强监督工作的针对性,充分发挥千里眼、顺风耳的作用,避免打无准备之战、盲目之战。通过监督管理委员会这个平台,将6个监督主体在监督检查中发现的问题线索,按不同性质分别向其他监督部门或职能部门移送。如巡视、监事会、审计、干部监督发现的涉嫌违纪违法问题线索,以及法律案件中的失职渎职问题,移送监察局进行查办;巡视、案件调查中发现的选人用人方面的问题,移送人事部处理;检查发现的财务管理等方面存在的问题,移交审计部进行专项审计检查,等等。对重大涉密问题线索,办理相关工作程序后移送。

  监督管理委员会办公室定期编制《监督信息专报》,汇总分析各监督主体发现的问题线索,提出相应的工作建议,供公司领导决策参考。

  3、加强案件协查。案件协查的核心就是组织协调各方力量查实证据,做好调查取证。在公司纪检组监察局组织开展案件初步核实、立案调查和案件审理过程中,如需要审计、法律等各职能部门协助办案,可以向有关部门提出派人参与案件调查、协助提供有关资料;对涉及职能部门管理方面的问题,也可由职能部门组织开展调查,调查结果反馈纪检组监察局。

  4、加强成果运用。成果运用的核心就是落实监督工作报告、反馈、移交、整改事项,加大督办工作力度,促进整改工作落到实处,取得实效。建立监督检查发现问题和移交线索跟踪整改机制,监督管理委员会汇总各监督主体检查发现的问题,实行挂号整改,销号落实,一改一销;通过信息管理平台,将监督结果和整改落实情况在公司系统一定范围内公告,督促有关单位切实采取措施落实整改。同时,将监督整改情况作为各单位党风廉政建设责任制考核、领导班子绩效考核,以及干部考核评价的重要参考。

  (四)取得的主要成效

  监督管理委员会主要发挥两个作用,一是委员会自身的协调作用,二是督促监督主体发挥职能作用。两年多来,监督工作聚焦中心,突出重点,对保障资产案件、人员政治安全,维护公司利益发挥了积极作用。

  1、加强对资产管理的监督

  围绕电网建设投资开展固定资产投资监督检查。2012年以来,公司系统共完成审计项目9587项,审计调查657项,促进增收节支4.43亿元,提出管理建议12970条。对公司19项526亿元的重点工程项目委派了245名监察专员,通过监督检查共发现问题589个,提出监察建议460条。

  加大了招投标监督力度。公司系统共监督招标采购11538批次,非招标采购25451批次。推进招投标领域廉洁诚信体系建设,加强供应商廉洁诚信管理。推行廉洁承诺,印发《致评标专家的一封公开信》和《致供应商的公告》,对12家存在违规违法行为的供应商、施工方实施市场禁入。

  加大对规章制度、经济合同、重要经营决策事项的法律监督力度。审核规章制度8825个、经济合同48.28万份,参与重要经营决策1478次,提出法律意见10.2万余条,出具法律风险尽职调查报告和法律意见书424份,三项审核率达100%。

  强化对重大法律纠纷案件的监督管理,采取专家论证、一案一策、签订责任状等措施,妥善处理法律纠纷案件1344宗,避免和挽回经济损失9.03亿元。

  2、加强对领导人员的监督

  完成对9家主业公司的巡视和2家专业公司的现场巡视。深入208个基层单位调查研究,与3749名干部群众个别谈话,认真查阅23000多册资料,重点检查发现了党风廉政建设等7个方面的共性问题和个性问题,发现具体问题322个,有针对性的提出整改建议245条。

  继续组织开展选人用人“一报告两评议”工作。完善干部选拔任用程序,增加任前档案审核、查阅个人事项报告等环节。完成公司系统2611名处级以上领导干部个人有关事项报告综合汇总,并实现信息化管理。对科级以上干部配偶已移居国(境)外领导干部情况进行摸底,制定相关管理规定。对领导干部在企业兼职、按职数配备干部进行清查。完成领导人员经济责任审计681项。

  严肃查办违纪违法案件。2012年以来,公司系统纪检监察机关共受理信访举报1341件(次)。注重抓早抓小,对反映干部问题的线索认真核查,及时提醒教育,对发现一般性问题的干部谈话提醒458人(次);为477名干部澄清了事实,保护了干部干事创业的积极性。

  3、对突出问题开展专项治理

  开展中央八项规定专项治理。组成6个检查组分别对公司系统47家单位开展落实中央八项规定专项检查。

  开展业扩报装中损害群众利益不正之风专项治理。与市场部密切配合组织开展专项检查,发现并纠正问题1980个,受理业扩报装领域投诉举报48件,查处违规违纪问题17起。

  围绕重点领域开展效能监察。公司系统立项1529项,创造经济效益3.6亿元。

  3、下一步工作安排

  (一)监督管理委员会的建设和运作

  1、理清工作思路

  发挥监督管理委员会的作用,推动监督主体(职能部门和机构)加强横向协同,增强监督合力,构建大监督格局,是公司战略及一体化管理的必然要求,符合企业的特点和公司的实际。下一步的工作思路和任务就是:完善公司监督管理顶层设计,进一步健全监督管理委员会的工作规则,落实好计划协同、线索移送、问题协查、成果运用四个核心制度,按照“管理的再管理、监督的再监督”的职能定位,在理顺监督管理流程的基础上,充分融入其他综合管理委员会和业务领域一体化的进程,组织协调廉洁风险防范工作,积极做好在线监督,抓好监督的重点工作。

  2、加强与其他管理委员会的沟通协调

  加强与全面预算管理委员会等其他7个综合委员会的沟通协调,明确业务流程运转和各部门之间的协同交互事项,形成横向协同、纵向贯通的流程体系。

  3、加强与外部机构沟通协调

  落实与五省(区)地方检察机关《关于在查办和预防职务犯罪案件中加强协作配合的意见》,建立健全双方联席会议、案件线索移送、办案协作配合、案件情况通报、预防职务犯罪五项工作机制。落实与国家审计署广州特派办签订的《业务合作框架协议》,在信息化和人才交流方面开展合作。加强与上级纪委、审计机关和干部监督部门沟通联系。

  4、全面推进廉洁风险防控工作

  建立覆盖全面的廉洁风险信息库,分级分类实施廉洁风险防控措施。开展风险防控成效评价,逐步建立权责明晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制。

  5、通过信息化手段提高监督的效力

  建立纪检监察信息系统,与在线审计系统、合同管理、人事管理信息系统一起,构建监督管理信息系统平台,通过及时预警、发现问题和自动分析,加强对财务管理、物资管理、基建管理、市场营销等业务的在线监督,实现实时监察和审计。

  (二)重点抓好的几项工作

  1、加强对各级领导班子和领导人员监督

  完成对所有二级单位的第一轮巡视工作,探索开展专项巡视。加强对已巡视单位的整改落实的督促检查,及时组织回访了解掌握情况。开展领导干部个人有关事项报告信息抽查核实工作。加强对配偶已移居国(境)外领导干部任职岗位的管理监督。

  2、加强对“三重一大”决策管理的监督

  加强对重点工程竣工决算、大修技改项目、救灾专项费用及灾后重建项目的审计检查。组织好年度选人用人工作“一报告两评议”工作。强化对重要经营决策、重大项目、重大经济合同监督管理,形成法律前期介入、过程管控机制。实施合同全过程管理,开展工程、物资等合同专项检查。开展法律纠纷案件问责,查处引发重大法律纠纷案件的失职、渎职行为。派出监事及时了解和报告企业当年的重大情况,推动企业依法依规经营,防范经营风险。

  3、加大案件查办力度

  认真落实“查办案件以上级纪委为主”的要求,加强案件线索管理,严格按照五类处置方式和标准,集体研究提出处置意见。加大案件查办力度,严肃查办领导干部贪污贿赂、失职渎职、违反廉洁从业规定的案件,严肃查办违反中央八项规定精神,以及发生在重点领域和关键环节的案件。坚持抓早抓小,对发现的党员干部苗头性、倾向性问题,及时警示、诫勉谈话,防止小问题演变成大问题。

  4、扎实开展突出问题专项治理

  深入开展落实中央八项规定精神、业扩报装供电服务中损害群众利益的不正之风和招投标领域突出问题专项治理,以发现问题为目标,集中力量、坚决查处一批违纪违规问题,处理一批顶风违纪人员,通报一批典型案例,坚决纠正损害群众利益的不正之风。

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